公安部指挥破获特大贩卖银行卡和企业对公账户案

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打击电信网络欺诈专项行动进一步推进

公安部下令破获出售银行卡和公司账户的案件

逮捕了631名犯罪嫌疑人，没收了11 220张银行卡和1 886个企业对企业账户

今年以来，针对电信网络诈骗犯罪的新情况、新特点，公安机关认真梳理线索，加强判断分析，进一步推进打击电信网络诈骗专项行动。今年4月28日，在公安部的统一部署和指挥下，27个省、自治区、直辖市开展了集中联网收缴行动，成功侦破一起向境外出售银行卡和公司账户案件，抓获涉案嫌疑人631人，收缴银行卡11220张、公司账户1886个，收缴大量手机卡、u盾、公章等涉案物品。这是公安机关近年来的一次集中打击，抓获了售卡者，缴获了数量最多的银行卡。成功切断了银行卡和公司账户在中国境外非法流动的重要犯罪渠道，严重打击了境外电信网络诈骗犯罪集团。

去年年底，国务院关于打击和治理新型电信网络犯罪的部际联席会议决定组织新一轮专项行动，在全国范围内打击和治理电信网络犯罪，为期一年。今年以来，公安部高度重视犯罪分子利用大量银行卡进行电信网络诈骗的情况，组织部署当地公安机关开展调查工作，依法严厉打击非法买卖银行卡和公司账户的违法犯罪活动。根据有关线索，广西公安机关经过认真调查，发现了一个犯罪网络，该网络从全国各地购买银行卡和公司账户，将它们送到中越边境，然后走私到国外。在掌握大量犯罪事实和证据的基础上，3月26日，广西公安机关成功抓获姜默杰(男，26岁，河北省深州市人)等5名犯罪嫌疑人，查获银行卡、手机卡27箱，共计220多公斤，涉及27个省、自治区、直辖市。公安部将监督此案。4月28日，公安部指挥27个省、自治区、直辖市公安机关开展统一收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人631人，缴获银行卡11220张、公司账户1886个，缴获大量涉案手机卡、u盾、公章等物品，成功捣毁一个买卖银行卡、公司账户并走私到东南亚的犯罪团伙。

经过调查，自2018年以来，几个隐藏在菲律宾的犯罪团伙通过互联网发布广告，招募了许多信用卡卖家，如我们的学生和城市工人，在各银行开立银行卡和公司账户。买卖双方在网上达成交易意向后，售卡人以银行的真实名称办理银行卡或在公司注册后办理企业对企业账户，然后邮寄给广西崇左市犯罪嫌疑人蒋莫杰。买卖双方通过微信或银行卡转账完成交易。其中，银行卡“四件套”包括身份证、银行卡、手机卡和u盾。一般来说，每套500元至1000元，最高价格可以是3000元后，转售不同层次。公司账户相关资料包括公司银行卡、u盾、公司身份证、公司营业执照、公司银行申请表、公司印章、公司印章、公司章程等。，一套人民币8000元至15000元。犯罪嫌疑人姜谋杰在广西崇左收到全国各地的银行卡后，通过境外犯罪集团安排的收款人员偷运出境，最终通过越南、菲律宾等地流入境外电信网络诈骗窝点。

公安部有关负责人表示，这是近年来公安机关打击银行卡销售犯罪最有效的集中行动，有效遏制了电信网络欺诈。全国公安机关将根据公安部“云剑”行动部署，以“打击诈骗、抓捕逃犯、保护大庆”为主题。始终坚持打击高压态势，坚决遏制电信诈骗、国有资产解冻诈骗、日常贷款等新型网络犯罪的上升趋势，切实维护人民群众的财产安全和合法权益。同时，公安机关提醒群众增强法律意识，不要出售银行卡和手机卡，以免被犯罪分子利用。

[我要纠正错误]责任编辑:齐修养