贵州省检察院 贵州省检察机关加大打击力度 严惩洗钱犯罪

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洗钱是上游犯罪的进一步延伸，如走私、毒品、欺诈、黑社会、恐怖、腐败等。，这不仅严重破坏了金融管理秩序，也阻碍了司法机关打击上游犯罪、追债止损的努力，从而造成了严重的社会危害。近年来，随着经济犯罪在全国乃至贵州省的频繁发生，以及网上支付日益便捷，非法资金转移活动大量存在，洗钱犯罪现象突出，反洗钱形势严峻。为有效打击洗钱活动，贵州省检察机关加强了与“三反”成员单位的合作，严格执行洗钱刑事司法政策，打击力度较大，依法查处了一批洗钱案件。2013年以来，许多洗钱犯罪案件得到成功处理，有效遏制了上游犯罪，遏制了洗钱犯罪高发，为社会和谐稳定和经济社会健康发展发挥了积极作用。

一是加强观念更新和专业队伍建设。洗钱不仅使上游犯罪的经济目的最终得以实现，而且助长了上游犯罪。全省检察机关在处理上游犯罪案件时，注重上游犯罪所得及其收益的处置，逐步实现了从“重视上游犯罪，忽视洗钱犯罪”到“上游犯罪与洗钱犯罪并重”的转变。抽调办案经验丰富、检察业务素质过硬的检察人员组成办案团队，加强与金融等“三反”成员单位的联系和沟通，掌握相关金融专业知识，加大对洗钱犯罪的打击力度。

二是加大调查取证力度。在案件侦查、审查逮捕和起诉的各个环节，都要积极与公安机关沟通，认真审查和判断案件，需要补充侦查的，要向公安机关发出全面、详细的补充提纲，引导公安机关及时调查取证，通过引导取证，将审判证据标准落实到侦查阶段，确保及时、全面、合法地获取指控犯罪所需的证据，确保有效打击洗钱犯罪。

第三，充分发挥检察职能，依法严惩洗钱犯罪。在审查逮捕阶段，严格履行审查逮捕职能，依法批准逮捕犯罪嫌疑人，确保案件诉讼顺利进行。在公诉阶段，要强化审查起诉涉嫌犯罪的职能，认真审查案件，全面客观地分析、认定和判断证据，准确认定犯罪事实，充分听取被告人和辩护人的意见，围绕认定重点和争议焦点做好一切审前准备工作，确保对犯罪的有力指控。强化指控在庭审中的作用，依法有效指控犯罪，做好法律解释和法治宣传工作。审判结束后，我们重视对刑事判决和裁定合法性的审查和监督，确保依法有效打击洗钱犯罪。贵州省检察机关指控的所有洗钱犯罪案件均已被法院定罪判刑。