永创智能：国内整套包装生产线解决方案供应商

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路演嘉宾合影

——杭州永创智能设备有限公司公开发行a股可转换公司债券网上投资者交流大会精彩回放

出席的客人

杭州永创智能设备有限公司董事长罗邦义先生

杭州永创智能设备有限公司总经理吴仁波先生

杭州永创智能设备有限公司秘书长张采芹女士

杭州永创智能设备有限公司首席财务官蒋东飞女士

海通证券投资银行部保荐代表人周磊先生

田佳先生，海通证券有限责任公司投资银行部未来保荐代表人

杭州永创智能设备有限公司董事长罗邦义先生讲话

尊敬的来宾和投资者:

大家下午好！首先，我谨代表杭州永创智能设备有限公司的董事会、管理团队和全体员工，向参加今天永创智能公开发行可转换债券网上路演的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

永创智能成立于2002年，并于2015年5月29日在上海证券交易所上市。是一家专注于R&D包装设备和包装材料的设计、制造和技术服务的高科技企业。经过十多年的发展，永创智能已成为中国智能包装设备系统领域的领先企业、智能制造系统解决方案提供商和中国最大的包装生产线解决方案提供商之一，为客户提供离散智能包装系统。目前，主要产品有成型、灌装和封口系列设备、卷绕、捆扎和堆垛系列设备、标签和编码系列设备和智能包装生产线。

永创智能建立了“国家企业技术中心”、“包装网络化自主控制省级重点企业研究院”等科技创新平台。公司拥有强大的技术创新能力。目前拥有授权专利和软件556项，其中发明专利98项(含pct30)，相关软件87项，被评为国家知识产权示范企业。永创智能是国家包装机械标准化技术委员会技术委员会的秘书处单位。公司主持或参与制定了15项国家标准和10项行业标准，被评为浙江省标准创新企业。

永创智能将以本次可转债发行上市为契机，进一步提升核心竞争力，扩大市场份额和影响力。您积极参与可转债的发行和上市，是对永创智能最大的支持和信任，这将坚定我们的目标和方向。我们将立足于现有的竞争优势，着眼于未来的发展和创新，把公司做大、做强、做优。

今天，我很高兴能在网上与投资者互动。我们希望通过此次在线路演，加强与关注永创智能的投资者和各界朋友的沟通和理解。欢迎您通过在线路演平台提问并积极提出建议。我们也将以真诚和负责任的方式回答和交流每个人关心的问题。

杭州永创智能设备有限公司

总经理吴仁波先生致闭幕词

尊敬的来宾、投资者和网友们:

大家好！今天的网上交易即将结束。感谢投资者的热情关注和提问，感谢上交所路演中心和中国证券网为我们提供了一个良好的交易平台，感谢海通证券和所有参与发行的中介机构的辛勤工作。通过大家的共同努力，这次网上路演取得了圆满成功。

通过今天的在线交流，我们的路演团队成员有幸在公司的战略发展、经营管理、财务状况、业务规划等方面与您进行了充分的交流。大家提出的许多中肯而有价值的建议，将在今后的经营管理实践中积极借鉴。

虽然短暂的沟通即将结束，但我们和投资者之间持续沟通的大门永远是敞开的。欢迎您通过各种方式与我们保持沟通和交流，以便我们今后能更好地改进工作。可转债成功发行后，永创智能将更加努力提高企业的业务水平和盈利能力，充分利用募集资金，以稳定的业绩回报投资者。

我们真诚地希望在发展的道路上能够继续获得大家的支持和信任，这将永远创造一个美好的未来。同时，公司将积极创造条件，通过各种形式加强与大家的交流与沟通，让投资者进一步了解和信任我们。让我们分享永创智慧成长的果实！

问:该公司属于哪个行业？

罗邦义:公司主要从事R&D包装设备及配套包装材料的设计、制造、安装、调试和技术服务，属于“通用设备制造业”中的“包装特种设备制造业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，发行人属于“c35特种设备制造业”。

问:公司目前在行业中的位置是什么？

吴仁波:公司是一家专注于R&D包装设备和包装材料的设计、制造和技术服务的高科技企业。经过十多年的发展，永创智能已成为中国智能包装设备系统领域的领先企业，智能制造系统的解决方案提供商，中国最大的成套包装生产线的解决方案提供商，并为客户提供离散智能包装系统。

问:最近几年公司的资产负债率是多少？

姜东飞:公司资产负债率2016年12月31日为47.38%，2017年12月31日为59.08%，2018年12月31日为55.29%，2019年9月30日为56.22%。

问:与我们的产品订单相对应的主要客户是哪些？

吴仁波:公司的主要客户有华润雪花啤酒(中国)有限公司、安海斯-布希英博(中国)投资有限公司、内蒙古伊利实业集团有限公司、珠海格力电器有限公司、内蒙古蒙牛乳业(集团)有限公司等。

问:请简要介绍一下筹款项目的概况。

张采芹:“年产4万套包装设备建设项目”由浙江永创机械有限公司实施，该公司全资子公司位于浙江省杭州市余杭区兴国路392号。本公司已通过司法出让方式取得上述项目用地的土地使用权，购买价款已全部支付。

本项目建设期为2年(不含调试和生产阶段)。项目建成投产后，包装设备生产能力将增加4万台(套)，其中第一年生产60.00%，第二年80.00%，第三年100.00%。

本项目总投资为5.483亿元，募集资金使用金额不超过3.58555亿元。

问:请介绍实施筹款项目的必要性。

张采芹:(1)突破产能瓶颈，满足业务发展需要。

公司凭借领先的独立R&D和设计能力、卓越的产品质量和多样化的产品序列，使得下游客户数量迅速增加，产品应用领域不断拓展，形成了强大的行业竞争力。从2016年到2019年1-6月，公司业务规模持续扩大，产品销售持续增长。本次“年产4万套(套)包装设备建设项目”涉及的成型、灌装、封口系列设备、卷绕、捆绑、堆垛系列设备、标签编码系列设备和智能包装生产线是公司的主要利润来源。目前，产能不足已经成为制约公司持续快速发展的瓶颈。报告期内，公司包装设备产能利用率分别达到99%、108%、112%和114%。现有的生产加工场地和设备加工能力已不能满足公司快速发展的需要。

筹资项目“年产4万台(套)包装设备建设项目”是一个扩能项目。由于公司的人力、机器和场地都在满负荷运转，上述项目的实施将有助于发行人突破产能不足的瓶颈，利用空市场的巨大机遇扩大业务范围，提高盈利能力。

(2)提高设备的加工精度和自动化水平，满足高端竞争的需要。

为了进一步拓展国内外市场，公司需要投入大量的资源来提高产品的生产能力和加工精度，为公司的产品质量提供支持。因此，本投资项目将通过采购加工精度和自动化水平较高的生产设备，如大型加工中心、激光切割机、数控冲床等，优化公司的生产流程，提高运营效率，提升各个加工环节的加工精度，从而使公司在加工精度和性能稳定性方面更接近国际先进水平，充分发挥性价比优势，全面实现“进口替代”，增强公司在高端产品市场的竞争实力，为公司业务的快速发展奠定基础。

问:筹款项目的申报和实施进展如何？

张采芹:“年产4万套包装设备建设项目”已获得项目备案通知，项目编号:2019-330110-34-03-001832-000，并已获得玉环市环境影响评价批准号2019-18年，计划建设期为24个月。

问:你如何看待公司的未来发展？

罗邦义:包装是产品进入流通领域的必要条件。包装设备为我国国民经济的许多行业提供了实现包装过程自动化的途径，与国民经济各部门的发展有着高度的相关性。近年来，在中国人均消费水平不断提高的推动下，许多行业，如食品、饮料、医药、化工、家电、建材等。抓住发展机遇，不断扩大生产规模，加大设备投入，提高市场竞争力，为中国包装机械行业的快速发展提供了有效保障。稳定的下游需求推动包装机械行业快速发展。

基于包装机械行业的未来发展，以及公司在行业中的地位和优势，我们对公司未来的发展充满信心。

文本排列吴刚

主持上海证券报中国证券网

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